Придніпровська регіональна філія провела 2 тендери на закупівлю 2490 тон антрациту фракції 13-25 загальною вартістю 6,5 мільйонів гривень. Переможцем аукціону стала фірма ТОВ «Карбопром», заснована всередині 2015 року на мешканця прифронтового Вугледара.
Середня вартість придбаного дрібного антрациту становить 2590 гривень за тону твердого палива з ПДВ. При цьому в походженні вугілля вказано лише, що воно добуто в Донецькому басейні. Офіційним виробником продукції зазначено ТОВ «Ексіменерго Паливо-енергетична компанія», яке ще до березня 2016 року базувалося в Донецьку, зараз же переїхало до Маріуполя.
ТОВ «Ексіменерго ПЕК» має 7,5 тисяч статутного капіталу та зареєстровано на Кіпрський офшор «Нертера Інвест Лімітед».
В судових матеріалах справи «Ексіменерго ПЕК» фігурує як компанія, пов’язана з фінансуванням терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».
Так службою безпеки України відкрито кримінальне провадження №22015040000000123 за статтею 250-8 ККУ (фінансування тероризму). В матеріалах справи зокрема зазначається: «Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ “Ексіменерго” Паливно-енергетична компанія має банківський рахунок відкритий в Донбаській філії ПАТ “Кредитпромбанк”, МФО 335593, (м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 113), який можливо використовується для фінансування тероризму».
Також група посадових осіб ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (власник більшості акцій – Рінат Ахметов) підозрюються в тому, що здійснювало фінансування терористів через фірму ТОВ «Ексіменерго ПЕК», сплачуючи їй за вугілля видобуте на території діяльності терористичних організацій. Отримані підприємством кошти було перераховано в банківські установи так званих «ДНР» та «ЛНР».
Написати відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.