В січні 2018 року Державна фіскальна служба відкрила справу щодо неправомірної сплати Південно-Західною залізницею 108 мільйонів гривень на користь фірм, які не мали витрат для придбання або виробництва товарів і послуг, що нібито надавались залізниці.
За рішенням суду ДФС виявило ряд підприємств, які в період з 01.01.2013 по 31.12.2015 укладали угоди та отримували кошти від Південно-Західної залізниці та “по яким встановлено відсутність об’єктів оподаткування” при їх реалізації.
Таким чином вказані підприємства офіційно не мали витрат на оплату праці працівників чи придбання товарів або інших господарських операцій, крім готівкових операцій з Укрзалізницею, в результаті чого Державною фіскальною службою зроблено висновки щодо відсутності фактичного постачання товарів (послуг) вищезазначеними підприємствами на загальну суму понад 108 млн. гривень.
Вказаними компаніями окрім контрактів з Південно-Західною залізницею також укладалися угоди з іншими підрозділами Укрзалізниці, які не увійшли до розслідування ДФС. Загальна сума контрактів “фірм-привидів” з УЗ становить понад 1,5 мільярди гривень.
ТакТОВ «ФПО» впродовж років нібито надавало залізниці послуги охорони об’єктів (зокрема вокзалів) на загальну суму 132 мільйони гривень. ТОВ «Мастер Клін» нібито надавало послуги прибирання вагонів і приміщень на суму 170 мільйонів гривень. ТОВ «Інтех компані» нібито здійснило будівництво будівель для УЗ на 700 мільйонів гривень. ТОВ «Індастріал – Інвест» та ТОВ «НВП Локомотив» отримали контракти на постачання запчастин і товарів на 195 мільйонів гривень. ТОВ «Вугіллязбутсервіс» та ТОВ «Бонметон» нібито виконало оснащення приміських станцій турнікетними системами та автоматизованими системами обслуговування пасажирів в приміському русі на загальну суму 70 мільйонів гривень. Зокрема станцій Вишневе, Полтава-Південна, Тетерів, Буча, Бровари, Ніжин, Сімферополь та ін. При чому ТОВ “Бонметон” було створено на наступний день після оголошення тендеру і зареєстровано в багатоквартирному будинку в Дніпрі.
Враховуючи, що вказані фірми офіційно не мали витрат на постачання і виробництво цих товарів і послуг та не сплачували податки, постачання або не здійснювалось взагалі або виконувалось іншими підприємствами, а посередники використовувалися для завищення вартості та ухилянні від податків.
Нещодавно ТОВ “Бонметон” також відсудило в Укрзалізниці 27 мільйонів гривень за турнікетні системи на станції Святошино і Біличі, щодо яких не проводилися тендери, а постачання було здійснено за “усною домовленістю” з посадовцями УЗ.
ДФС встановило, що поставлене обладнання “невідомого походження” є об’єктом заволодіння грошовими коштами Укрзалізниці в обхід публічних закупівель. Але суд відмовив слідчим в накладені арешту на грошові кошти ТОВ “Бонметон”, як речовий доказ у даній справі.
Про фіктивність діяльності підприємств, що нібито обслуговують об’єкти та залізничні вокзали ZБК повідомляло ще в 2016 році. Тоді про виявлені факти також було повідомлено правоохоронні органи, якими не було виявлено ознак кримінальних злочинів. Детально читайте: ЗАЛІЗНИЧНІ СХЕМИ: “ЗОЛОТІ ВОКЗАЛИ”
3 коментарі