Апеляційний суд Чернігова відмовив адвокатам ТОВ «Івіса Груп» в розблокуванні рахунків фірми. Як повідомляється в судовому рішенні слідчі наклали арешт на кошти «Івіса Груп» 11 січня 2017 року по справі “конвертаційного центру”.
ТОВ «Івіса Груп» було зареєстровано наприкінці 2015 року і в листопаді-грудні 2016 стало переможцем 9 тендерів Південно-західної залізниці загальною вартістю понад 28 мільйонів гривень. На даний момент залізниця перерахувала на рахунки фірми 3,4 мільйони гривень.
В обґрунтування свого рішення про накладення арешту на рахунки фірми, слідчий суддя вказав, що ТОВ “Івіса Груп” є підприємством з ознаками фіктивності, яке входить до «конвертаційного центру». Підприємство укладало договори з реально діючими суб’єктами господарської діяльності, які в подальшому перераховували грошові кошти, за нібито поставлені товари, хоча насправді, дані операції не здійснювалися.
В своїй біографії ТОВ «Івіса Груп» має єдиного державного замовника – регіональну філію «Південно-західна залізниця». При чому за результатами внутрішньої перевірки Укрзалізниці встановлено, що «Івіса Груп» перемагала в тендері не маючи реального досвіду виконання аналогічних договорів шляхом вказування недостовірної інформації про відповідний досвід.
фото з FB спільноти “Форму залізничників”
ТОВ «Івіса Груп» зареєстровано в квартирі №234 в київському будинку по вулиці Святошинській, 6. В цій же квартирі зареєстровано ще 22 інших юридичних особи. А загалом в будинку знаходиться 110 фірм.
Директором і власником підприємства є мешканець Слов’янська Максим Соколов, який також записаний директором і власником іще двох фірм (ТОВ «Українські мережеві комунікації» та ПП «Ромакс 08»).
Написати відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.