На початку лютого поточного року Філія “Центр управління промисловістю” ПАТ “Укрзалізниця” оголосила тендер на закупівлю акумуляторних батарей 6-СТ в кількості 609 шт. Очікувана вартість тендеру склала 1 912 893,60 грн.
В тендері приймало участь шість учасників з наступними пропозиціями:
-ТОВ “АВТОСВІТ УКРАЇНА” – 1 425 501,00 грн.;
-ТОВ “ТЛА КИЇВ” – 1 565 652,00 грн.;
-ТОВ “ЛІНЕЯ” – 1 860 000,00 грн.,
-ТОВ “ФІНКО ГРУП” – 1 865 443,87 грн.;
-ТОВ “РЕМІУМ-СТАЙЛ” – 1 881 387,76 грн.;
-ТОВ “ХЕЛІКС ПРОМ” – 1 892 565,30 грн.
Як бачимо найвигіднішою пропозицією була ціна ТОВ “АВТОСВІТ УКРАЇНА”, а найневигіднішою – ТОВ “ХЕЛІКС ПРОМ”, з різницею в 440 тисяч гривень.
Розглянувши тендерні пропозиції комітет відхиляє всі їх по черзі, за звичною причиною: “тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації”. Залишається остання, найдорожча пропозиція компанії “ХЕЛІКС ПРОМ”, яку тендерний комітет приймає. 
Переможець в своїй пропозиції пропонує продукцію вироблену на ТОВ “Мегатекс”. Вказаний виробник має ряд судових справ, найяскравіші з яких №234/2774/16-к про причетність компанії до фінансування терористичних організацій на території окупованих територій Донецької та Луганської областей та №265/5123/15-к про ухиляння від сплати податків.
В судовій справі про фінансування тероризму зокрема йдеться про те, що стосовно ТОВ “Мегатекс” відкрито кримінальну справу №42015050660000039 за статею 258-5 КК України.
За данними слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області посадові особи ТОВ «Мегатекс» з метою виведення коштів на непідконтрольну Україні територію та для фінансування терористичної діяльності, вчиняють фіктивні господарські операції із ТОВ ТПК «Укрсплав». В ході розслідування встановлено, що протягом 2013-2015 років зазначені підприємства підтримували фінансово-господарські відносини в ході яких ТОВ «Мегатекс» здійснювало перерахування грошових коштів до ТОВ ТПК «Укрсплав», яке зареєстроване на непідконтрольній Україні території, нібито за отримання готової продукції з кольорових металів. Частина ж коштів, отриманих від вказаних операцій спрямовується на фінансування сепаратистсько-терористичних угрупувань.
По даній справі Управління СБУ мало начебто всі докази фінансування тероризму “Мегатексом” але справа чомусь швидко згасає і за останній рік по ній немає жодного судового документа.
Аналогічно склалася доля й іншого кримінального провадження №32015050000000008, що розслідувало Головне Управління ДФС в Донецькій області. За даними слідства “службові особи ТОВ «Мегатекс» у період з 30.01.2014 по 09.09.2014, діючи умисно з метою ухилення від сплати податків, з банківських рахунків свого підприємства щоденно здійснювали видачу готівкових грошових коштів фізичним особам на суму від 150 000,00 до 350 000,00 грн., при цьому дані фізичні особи не надавали послуги ТОВ «Мегатекс» та не поставляли ТМЦ“. У результаті зазначених дій, як вказує слідчий, невстановленими посадовими особами ТОВ «Мегатекс» знято з банківських рахунків готівкових коштів на загальну суму 5 940 000,00 грн., що свідчить про умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Останній судовий документ в цій справі датований вереснем 2015 року. При тому, що були допитані свідки та підвирджено факт оготівковування зазначених коштів справа так і не дійшла до логічного завершення.
“Мегатекс” прописано в Костантинівці, Донецької області, а його власниками є мешканець окупованого Донецьку Юрій Шапран та фірма з Північної Ірландії GARBONI LIMITED, що в свою чергу належить мешканцю Кіпра Папасу Іонасісу.
Постачальник продукції ТОВ “Мегатекс” на залізницю ТОВ ХЕЛІКС ПРОМ” було засновано 08.08.2016 року. ЇЇ власником є киянин Кокін Леонтій Вадимович. Фірма прописана в 27-му офісі будинку №26 по вулиці Екскаваторній (м. Київ).
В цьому ж офісі зареєстровано ще 8 інших фірм. Але найцікавіше, що номер телефону “ХЕЛІКС ПРОМУ” збігається з номерами телефонів більше сотні інших компаній. Схожа ситуація і в інших співмешканців 27-го офісу.
Так виглядає Екскаваторна 26
До 9 грудня директором “ХЕЛІКС ПРОМУ” була Бражчук Даніела Геннадівна, яка також є директором іще 25 фірм з промовистими назвами “Куппер ЛТД”, “Дісенд Голд”, “Ваймінг ЛТД” та інші. Загальні назви вказують на те, що фірми, скоріш за все, реєструють для подальшого продажу. Власниками “ХЕЛІКС ПРОМ” також відпочатку були 2 консалтингові фірми. Тож “ХЕЛІКС ПРОМ” являється фіктивною фірмою, купленою у консалтингових компаній для проведення брудних тендерних махінацій. Справжні власники, як і справжні вигодоотримувачі цією фірми скоріш за все для широкого загалу залишаться невідомими.
За шість місяців свого існування ТОВ “ХЕЛІКС ПРОМ” вже виграло 11 мільйонів гривень лише від 2-х замовників: Філія “Центр управління промисловістю” та Регіональна філія “Південна залізниця”.
Тандем фіктивної фірми і виробника з терористичними зв’язками перемагає в тендерах залізниці з найдорожчими пропозиціями. Чому б це? Що пов’язує державну компанію і брудний бізнес? Можливо бажання незаконного збагачення?
Написати відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.