Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактом фінансування терористичних організацій за рахунок коштів, отриманих від Регіональної філії «Південна залізниця».
Про це йдеться в матеріалах кримінальної справи СБУ № 22016220000000261
За даними співробітників СБ з 2016 року між «Службою локомотивного господарства» Південної залізниці та ПАТ «НВЦ «Трансмаш» було укладено договори на ремонт лінійного обладнання локомотивів.
При цьому ремонт виконаний не в повному обсязі, а частина майна була передана на ремонт до луганського підприємства, у встановлений термін до «Служби локомотивного господарства» не повернута. При цьому, посадовими особами ПрАТ “НВЦ “Трансмаш” частина грошових коштів ПАТ “Українська залізниця” спрямована на придбання військового одягу, амуніції, продуктів харчування, медикаментів, які передані представникам терористичних груп на території так званої “ЛНР”.
Сума коштів, які були сплачені ПрАТ «НВЦ «Трансмаш» становить 6 638 861,02 грн. Фірма зареєстрована в Харкові, в офісі №107 в провулку Отакара Яроша, 18. В цьому ж офісі прописано іще 5 фірм. А загалом в будинку зареєстровано більше 80 юридичних осіб.
Власником «Трансмашу» записана компанія з Нідерландів “ФРАХТ КАР ЕНЕРДЖІ ХОЛДИНГ ПТОВ”, кінцеві власники якої не розкриваються.
За рішенням суду слідчим СБУ надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні реєстрації ПрАТ «НВЦ «Трансмаш».
За останній рік випадки легалізації послуг фірм з окупованих територій шляхом реєстрації фірм-прокладок на підконтрольних Україні територіях набули все більшого поширення. За цією схемою на мирній території країни реєструється фірма-посередник з офшорними власниками або власниками з Л/ДНР, які перемагають в державних тендерах, а потім перераховують кошти чи майно фірмам з окупованих територій, виконуючи ввіз товарів через Російську Федерацію або «транспортні коридори» лінії розмежування.
Написати відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.