Наступні роки відбувся прорив інформаційної блокати зловживань в найбільшій державній компанії і команда ZБК щаслива, що стала рушієм цього процесу. Тема корупції в УЗ перестала бути табу. Майданчик ZБК став місцем, де кожен читач міг отримати доступ до інформації про зловживання і їх наслідки.

Минуло 4 роки, проект “Zалізниця без корупції” розповів понад 1000 корупційних історій, в яких ми намагалися чесно і відверто говорити про ті проблеми, які несуть з собою корупційні прояви.

Водночас, аналізуючи наявну ситуацію команда ZБК розуміє відсутність подальшої нагальної потреби в функціонуванні такого проекту. На щастя зараз інформація про зловживання в Укрзалізниці досить швидко стає загальновідомою. На привеликий жаль результати розголосу цієї інформації не мають тих наслідків, на які хотілось би сподіватись.

Більшість кримінальних справ стосовно зловживань в Укрзалізниці застрягли в багаторічних судових розглядах або відверто гальмуються правоохоронними органами. Попередні зміни керівництва компанії не призвели до впровадження прозорих і ефективних рішень, які пропонувало ZБК в своїх рекомендаціях Укрзалізниці. Укрзалізниця не запровадила анонсовану ще 5 років тому реформу системи “комплаєнсу”, не запровадила прозорі і відкриті принципи кадрових призначень топ-менеджерів компанії, не запровадила рекомендації ZБК щодо реформування системи закупівель, трансформування функцій та інші рекомендації.

Всі рекомендації ZБК розміщені на сторінці Дослідження

З огляду на це команда ZБК припиняє діяльність медіа-проекту. Проте це не означає кінець боротьби! Ми були щасливі писати для вас та інформувати про головні проблеми найбільшого державного активу.

Головні розслідування ZБК, які варто пригадати:

1. ФІРМИ ОДНОГО ДНЯ: ЯК ДУБНЕВИЧІ, АХМЕТОВ І КРАСНОВ РОЗДІЛИЛИ МІЛЬЯРД УКРЗАЛІЗНИЦІ – 2016 рік.

Чим завершилося розслідування: очільнку транспортного комітету ВРУ Ярославу Дубневичу та іншим організаторам схеми оголошено підозру. Справу скеровано до суду. Орган слідства – НАБУ.

2. СУМСЬКА «СУПЕРПРОКЛАДКА» ЗА 6 МІСЯЦІВ ІСНУВАННЯ ОТРИМАЛА 90 МІЛЬЙОНІВ ВІД УЗ – 2017 рік.

Чим завершилося розслідування: СБУ викрила підпільний цех, через який відновлювали та продавали б/в запчастини як нові на Укрзалізницю. Сума таких операцій склала 400 млн. грн. Пізніше справу “злила” ГПУ, якій передали розслідування.

3. ZБК ПЕРЕВІРИЛО З ЧОГО СКЛАДАЮТЬСЯ ТУАЛЕТИ-МІЛЬЙОННИКИ, ЯКІ ЗАКУПОВУЄ ЗАЛІЗНИЦЯ – 2017 рік.

Чим завершилося розслідування: За зверненнями ZБК АМКУ оштрафував на понад 60 млн. грн. учасників тендерів, які в змові розігрували тендери із завищеною вартістю на постачання комплектуючих пасажирських вагонів.

4. ВСТИГНУТИ ЗА 14 ДНІВ: ФІРМА, ЗАСНОВАНА МІСЯЦЬ ТОМУ ВИГРАЛА 90 МІЛЬЙОНІВ В ТЕНДЕРАХ ВАГОНОРЕМОНТНИКІВ – 2017 рік.

Чим завершилося розслідування: В подальшому не вдалося знайти жодних слідів існування ТОВ “Сота Україна”, яка виграла тендерів Укрзалізниці на 1,5 млрд. грн. Проте ні ГПУ, ні ДФС за числельними зверненнями ZБК не знайшли ознаків злочинної діяльності віртуальної компанії. Зв’язки компанії ведуть до бізнес-імперії Ахметова.

5. КВИТКОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ МАРШРУТУ КИЇВ – БОРИСПІЛЬ ХОЧУТЬ КУПИТИ ЗА РЕКОРДНІ 21 МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ ПО ПЕРЕГОВОРНІЙ ПРОЦЕДУРІ – 2018 рік.

Чим завершилося розслідування: Держаудитслужба визнала незаконною пряму закупівлю квиткового сервісу, контракт було зупинено. НАБУ проводиться розслідування зловживань колишнього керівництва УЗ.

6. ДЕПУТАТСЬКИЙ КОМПРОМІС: ГРАНОВСЬКИЙ І ПОНОМАРЬОВ ПРОДАЛИ ЗАЛІЗНИЦІ ОЛИВИ НА 30% ДОРОЖЧЕ ВІД РИНКУ – 2018 рік.

Чим завершилося розслідування: Монополія компаній, пов’язаних з Грановським та Пономарьовим зруйнувалася після зміни влади в Україні. Проте до закупівль олив Укрзалізниці залишилося багато питань. УЗ так і не скасувала сумнівну процедуру допуску до застосування олив, яку впровадили в часи Кравцова.

7. ФІРМА «ФІЗРУКА» І «ФІКТИВНИК» ЗАРОБИЛИ ПОНАД ЧВЕРТЬ МІЛЬЯРДА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ОБЛАДНАННІ – 2018 рік.

Чим завершилося розслідування: Попри чисельні розслідування ZБК щодо чорного ринку торгівлі б/в запчастинами вантажних вагонів і російським імпортом, всі кримінальні справи “зливаються” Генеральною прокураторою України. Щороку на залізниці фіксують понад 150 тисяч фактів крадіжки частин вантажних вагонів. Більшість з них потрапляють на чорний ринок і поставляються залізниці під виглядом нових.

8. ЗАЛІЗНИЦЯ “ЗЛИЛА” 12 МІЛЬЙОНІВ НА ВЕРТОЛІТ, ЯКИЙ НЕ ЛІТАЄ – 2018 рік.

Чим завершилося розслідування: Попри чисельні звернення до Укрзалізниці та Уряду вертоліт так і не був переданий на баланс державних органів, в яких є об’єктивна потреба в повітряному транспорті. Укрзалізниця продовжує витрачати мільйони на утримання вертольоту, який не літає.

9. “ТАЄМНИЙ АГЕНТ” УКРЗАЛІЗНИЦІ АБО ХТО ТАКИЙ МІСТЕР ДЖАКЕЛІ? – 2017 рік.

Чим завершилося розслідування: За кілька місяців після сумнівного призначення нікому невідомого менеджера, його спіймали на вимаганні хабаря в 300 тис. дол. Пізніше Джакеллі вийшов під заставу в 1,4 млн. грн. В 2019 році ГПУ остаточно “злила” справу про хабар. З травня 2019 року відсутні будь-які судові рішення по цьому провадженню.

10. НА СВОЇ РЕЙКИ: ЯК ЗАЛІЗНИЦЯ ВИРІШИЛА ВІДДАТИ РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ ФІРМАМ З ВЕЛИКОЇ ДОРОГИ – 2017 рік.

Чим завершилося розслідування: Через суспільний розголос вдалося зупинити скандальні закупівлі. Однак пізніше, під час аудиту Південно-Західної залізниці буде встановлено, що філія уклала прямі контракти на проведення ремонту рейкових автобусів і не звітувала про них. Таким чином приховавши порушення. З 2020 року Укрзалізниця почала активно замовляти послуги з ремонту вузлів і систем локомотивів і поїздів у скандальних фірм-одноденок.

Читайте також головну трилогію про корупцію на Укрзалізниці від команди ZБК:

КОРУПЦІЯ В УКРЗАЛІЗНИЦІ ЗАТЬМАРЮЄ РОЗКРАДАННЯ УКРОБОРОНПРОМУ

КОРУПЦІЯ В УКРЗАЛІЗНИЦІ ЗАТЬМАРЮЄ РОЗКРАДАННЯ УКРОБОРОНПРОМУ. ЧАСТИНА ІІ: «ОПЕРАЦІЯ КОРПОРАЦІЯ»

КОРУПЦІЯ НА УКРЗАЛІЗНИЦІ ЗАТЬМАРЮЄ РОЗКРАДАННЯ УКРОБОРОНПРОМУ: ЧАСТИНА ІІІ – З РОСІЇ В ТРИДОРОГИ

Загальна очікувана вартість становить 563 тис. грн.

Згідно з тендерною документацією на дану суму має закупитись наступний інвентар:
– Бронежилет-куртка 1 класу захисту – 4 комплекти;

– Бронесумка 3 класу захисту – 1 комплект;
– Бронесумка 2 класу захисту – 1 комплект;

– Бронежилет-рюкзак з додатковими плитами – 1 комплект;

– Бронежилет прихованого носіння 1 класу захисту – 13 шт.;
– Бронежилет прихованого носіння 2 класу захисту – 14 шт.;

Початок аукціону по тендерам заплановано на 10 листопада.

Виробником даної продукції, на території України, являється тільки АТ “Дніпропетровський стрілочний завод”, сімом посадовцям якого було висунуто підозри через причетність їх до організації закупівлі стрілочних переводів у фірм-посередників за завищеними цінами.

Проте весняна закупівля не відбулась через недостатню очікувану вартість, АТ “Дніпропетровський стрілочний завод” вимагав збільшити суму закупівлі до ринкової вартості. Замовник відмовив монополісту та залишився без учасників, що призвело до відміни торгів.

На початку літа Укрзалізниця знову оголошує аналогічний тендер, проте вартість вже була вище (379,5 млн. грн.), а кількість однієї позиції (хрестовина типу Р65 марки 1/11) зменшилась з 18 шт. до 13 шт. Через відсутність мінімальної кількості учасників цей тендер і наступний, повторно оголошений в липні, також не відбулись.

Таким чином було оголошено переговорну процедуру з єдиним учасником торгів – АТ “Дніпропетровський стрілочний завод”.

За даними «Наших грошей», очікувана ціна в грудні 2019 року на стрілочні переводи перевищувала закупівельну ціну 2018 року на 5-10%, незважаючи на 20-відсоткове падіння світових цін на сталь. Проте, судячи з усього, цього підвищення АТ “Дніпропетровський стрілочний завод” не вистачило, та користуючись своїм монополним становищем вчергове підвищує вартість.

У тендері брало участь аж 8 учасників, завдяки чому вартість виконання робіт було знижено до 2,5 млн. грн. Проте низька ціна не завжди являється найголовнішим критерієм відбору хорошого постачальника послуг, і це можна побачити на даному прикладі.

Переможцем закупівлі стало ТОВ “ЛІМІ КОРП”, яке зареєстроване в київській багатоповерхівці по проспекту Перемоги.

Це перший виграний державний тендер даною фірмою, проте у своїй тендерній документації “ЛІМІ КОРП” вказує, що вже ремонтувало дрезину ДГКу для ТОВ “Едвансед Сервіс”.

Але наявність вказаного досвіду ремонту дрезини породжує багато питань, адже “Едвансед Сервіс” не має жодного відношення до залізничного обладнання, а в видах діяльності фірми значиться: прибирання будинків, неспеціалізована торгівля та діяльність із забезпечення трудовими ресурсами.

Власником “ЛІМІ КОРП” являється Беспалов Ігор Віталійович, який також веде підприємницьку діяльність як ФОП. Серед його видів діяльності значаться: надання інформаційних послуг та надання в оренду нерухомого майна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували корупційний механізм постачання та встановлення на тепловози державного підприємства неякісних вживаних запасних частин. До оборудки вони залучили низку комерційних структур, які постачали продукцію під виглядом нової. Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств та переводили у готівку. Своїми діями вони завдали збитки Укрзалізниці на понад 58 мільйонів.

За висновками профільних експертів, експлуатація цих запчастин могла призвести до виникнення надзвичайних подій, зокрема травмування пасажирів та працівників залізниці.

За результатами процесуальних дій протягом серпня поточного року повідомлено про підозру 12 посадовцям керівної ланки структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» та 3 колишнім керівникам
ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»  у вчиненні кримінальних правопорушень.

За матеріалами оперативних підрозділів спецслужби спільно із відповідними слідчими органами здійснюється розслідування ще низки кримінальних правопорушень щодо фактів постачання на підприємства АТ «Укрзалізниця» продукції неналежної якості та невідомого походження.

Також протягом 2020 року, за результатами оперативного супроводу кримінальних проваджень, регіональними підрозділами СБУ оголошено 29 підозр службовим особам АТ «Укрзалізниця» та афілійованих підприємств за фактами вчинення кримінальних правопорушень.

Серед запасних частин закуповується два види сальників, загальною кількістю 1842 шт.

До торгів було допущено дві фірми: ТОВ”Техекспрес-М” та ТОВ «Спецсервісбуд». В результаті перемогу отримало ТОВ”Техекспрес-М”.

Фірма переможець прописана в місті Сєвєродоноцьк та належить Нечаєву Віктору, який прописаний в окупованому місті Луганськ.

Статутний капітал фірми становить лише одну тисячу гривень.

ТОВ”Техекспрес-М” не являється виробником пропонованої продукції, а представляє інтереси ТОВ “Тагос”. Єдиний конкурент по тендеру ТОВ «Спецсервісбуд» також пропонує продукцію того ж виробника. Тобто обидва учасники пропонують представляють інтереси одного підприємства, про що свідчать листи представництва.

Володимир Жмак до цього був призначений членом наглядової ради ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” у травні 2019 році.

З 2015 по 2016 рік обіймав посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Також Жмак працював радником президента української телекомунікаційної компанії “Київстар”.

Проте, ні підозра, а ні рекордна, на той час, застава не змусили фірми Дубневичів перестати вести нечесну діяльність в закупівлях Укрзалізниці.

Так, 25-го серпня було оголошено переможця по мультилотовій закупівлі, предметом якої стали ізолюючі втулки на 7,3 млн. грн.

Учасниками обох лотів стали лише дві фірми: ТОВ “ВМ ТРЕЙДЕР” та ТОВ “ЛАНІС ТРЕЙД”. Фірми не знижували пропонованої вартості під час торгів.

Таким чином перемогу отримало ТОВ “ВМ ТРЕЙДЕР”, яке зареєстроване всередині січня 2019-го року в місті Львів у житловому будинку по вулиці Академіка Лазаренка, 2 на Врублевського Михайла Тадейовича.

Дана особа також керувала співзвучною фірмою ТОВ “ВМ Трейдинг”, яка впродовж двох років виступала постійним дилером продукції Дубневичів для УЗ.

В цій закупівлі «ВМ Трейдер», знову ж таки, пропонує кріплення та прокладки рейкові від ТОВ “НВП “Корпорація КРТ”, яке записане на Тетяну та Наталію Дубневич (дружини екс-нардепів).

Конкурент по закупівлі ТОВ “ЛАНІС ТРЕЙД”, яке також пропонувало товари від ТОВ «НВП «Корпорація КРТ».

Мало того, в обох конкурентів у тендерній документації знаходяться однакові технічні документи, щоправда, недолуго перероблені. В наданому “ЛАНІС ТРЕЙД” зразку паспорта на продукцію було змінено розташування печатки за допомогою графічного редактора, що затулило часину підпису.

Обидві фірми зареєстровані в грудні 2019 року.

У переліку продукції значиться:
1. Кутик 63х63;
2. Кутик 75х75;
3. Прокат товстолистий 4 мм.;
4. Прокат товстолистий 6 мм.;
5. Прокат товстолистий 8 мм.;
6. Швелер №12У

У тендері брало участь, аж чотири учасники: ТОВ “СОТА УКРАЇНА”, ТОВ “Альфа-Метал-Компані”, ТОВ “ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ” та ТОВ “БОРЄЙ БУД”.

Під час визначення переможця були відсторонені дві пропозиції ТОВ “Альфа-Метал-Компані” та колишній улюбленець Укрзалізниці ТОВ “СОТА УКРАЇНА”. Ця фірма успішно продавала металопрокат залізничникам з 2017 року. Власник фірми зареєстрований в офшорі, а сама ж фірма прописана у звичайній квартирі по вулиці Зоологічній в Києві. Та крім нього в тій же квартирі  були прописані іще 308 фірм. Проте з кінця 2018 року об’єми закупівель металопрокату у “СОТА УКРАЇНА” різко впали.

Таким чином перемогу в тендері отримало ТОВ “ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ” з пропозицією 1,4 млн. грн.

Фірма зареєстрована в Одесі на Голубенка Сергія Миколайовича, який став її власником з жовтня 2018 року. А з листопада 2019 року фірма почала перемагати у залізничних тендерах. Наразі в послужному списку “ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ” знаходиться дев’ять перемог в закупівлях Філії “ЦТС” Ліски” на 4,3 млн. грн.

Статутний капітал фірми переможця становить лише одну тисячу гривень.

Окрім “ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ” Голубенко Сергій також володіє ТОВ “ОВ’ЄДО”, яке займається торгівлею меблів та килимів.

Четвертий учасник торгів ТОВ “БОРЄЙ БУД” взагалі не дав жодної технічної документації. Саме з “БОРЄЙ БУД” найчастіше зустрічається, в державних тендерах, “ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, протиправний механізм був організований менеджментом філії «Пасажирська компанія» Укрзалізниці через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким Укрзалізниця перерахувала всю суму грошей.

Ініційовані СБУ експертизи засвідчили безпідставне завищення вартості продукції, що завдало збитків державі на суму майже 12 мільйонів гривень.

Наразі для документування протиправної діяльності СБУ проводить у Києві та Вінниці низку обшуків у службових приміщеннях Укрзалізниці та офісах комерційних структур.