Наступні роки відбувся прорив інформаційної блокати зловживань в найбільшій державній компанії і команда ZБК щаслива, що стала рушієм цього процесу. Тема корупції в УЗ перестала бути табу. Майданчик ZБК став місцем, де кожен читач міг отримати доступ до інформації про зловживання і їх наслідки.

Минуло 4 роки, проект “Zалізниця без корупції” розповів понад 1000 корупційних історій, в яких ми намагалися чесно і відверто говорити про ті проблеми, які несуть з собою корупційні прояви.

Водночас, аналізуючи наявну ситуацію команда ZБК розуміє відсутність подальшої нагальної потреби в функціонуванні такого проекту. На щастя зараз інформація про зловживання в Укрзалізниці досить швидко стає загальновідомою. На привеликий жаль результати розголосу цієї інформації не мають тих наслідків, на які хотілось би сподіватись.

Більшість кримінальних справ стосовно зловживань в Укрзалізниці застрягли в багаторічних судових розглядах або відверто гальмуються правоохоронними органами. Попередні зміни керівництва компанії не призвели до впровадження прозорих і ефективних рішень, які пропонувало ZБК в своїх рекомендаціях Укрзалізниці. Укрзалізниця не запровадила анонсовану ще 5 років тому реформу системи “комплаєнсу”, не запровадила прозорі і відкриті принципи кадрових призначень топ-менеджерів компанії, не запровадила рекомендації ZБК щодо реформування системи закупівель, трансформування функцій та інші рекомендації.

Всі рекомендації ZБК розміщені на сторінці Дослідження

З огляду на це команда ZБК припиняє діяльність медіа-проекту. Проте це не означає кінець боротьби! Ми були щасливі писати для вас та інформувати про головні проблеми найбільшого державного активу.

Головні розслідування ZБК, які варто пригадати:

1. ФІРМИ ОДНОГО ДНЯ: ЯК ДУБНЕВИЧІ, АХМЕТОВ І КРАСНОВ РОЗДІЛИЛИ МІЛЬЯРД УКРЗАЛІЗНИЦІ – 2016 рік.

Чим завершилося розслідування: очільнку транспортного комітету ВРУ Ярославу Дубневичу та іншим організаторам схеми оголошено підозру. Справу скеровано до суду. Орган слідства – НАБУ.

2. СУМСЬКА «СУПЕРПРОКЛАДКА» ЗА 6 МІСЯЦІВ ІСНУВАННЯ ОТРИМАЛА 90 МІЛЬЙОНІВ ВІД УЗ – 2017 рік.

Чим завершилося розслідування: СБУ викрила підпільний цех, через який відновлювали та продавали б/в запчастини як нові на Укрзалізницю. Сума таких операцій склала 400 млн. грн. Пізніше справу “злила” ГПУ, якій передали розслідування.

3. ZБК ПЕРЕВІРИЛО З ЧОГО СКЛАДАЮТЬСЯ ТУАЛЕТИ-МІЛЬЙОННИКИ, ЯКІ ЗАКУПОВУЄ ЗАЛІЗНИЦЯ – 2017 рік.

Чим завершилося розслідування: За зверненнями ZБК АМКУ оштрафував на понад 60 млн. грн. учасників тендерів, які в змові розігрували тендери із завищеною вартістю на постачання комплектуючих пасажирських вагонів.

4. ВСТИГНУТИ ЗА 14 ДНІВ: ФІРМА, ЗАСНОВАНА МІСЯЦЬ ТОМУ ВИГРАЛА 90 МІЛЬЙОНІВ В ТЕНДЕРАХ ВАГОНОРЕМОНТНИКІВ – 2017 рік.

Чим завершилося розслідування: В подальшому не вдалося знайти жодних слідів існування ТОВ “Сота Україна”, яка виграла тендерів Укрзалізниці на 1,5 млрд. грн. Проте ні ГПУ, ні ДФС за числельними зверненнями ZБК не знайшли ознаків злочинної діяльності віртуальної компанії. Зв’язки компанії ведуть до бізнес-імперії Ахметова.

5. КВИТКОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ МАРШРУТУ КИЇВ – БОРИСПІЛЬ ХОЧУТЬ КУПИТИ ЗА РЕКОРДНІ 21 МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ ПО ПЕРЕГОВОРНІЙ ПРОЦЕДУРІ – 2018 рік.

Чим завершилося розслідування: Держаудитслужба визнала незаконною пряму закупівлю квиткового сервісу, контракт було зупинено. НАБУ проводиться розслідування зловживань колишнього керівництва УЗ.

6. ДЕПУТАТСЬКИЙ КОМПРОМІС: ГРАНОВСЬКИЙ І ПОНОМАРЬОВ ПРОДАЛИ ЗАЛІЗНИЦІ ОЛИВИ НА 30% ДОРОЖЧЕ ВІД РИНКУ – 2018 рік.

Чим завершилося розслідування: Монополія компаній, пов’язаних з Грановським та Пономарьовим зруйнувалася після зміни влади в Україні. Проте до закупівль олив Укрзалізниці залишилося багато питань. УЗ так і не скасувала сумнівну процедуру допуску до застосування олив, яку впровадили в часи Кравцова.

7. ФІРМА «ФІЗРУКА» І «ФІКТИВНИК» ЗАРОБИЛИ ПОНАД ЧВЕРТЬ МІЛЬЯРДА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ОБЛАДНАННІ – 2018 рік.

Чим завершилося розслідування: Попри чисельні розслідування ZБК щодо чорного ринку торгівлі б/в запчастинами вантажних вагонів і російським імпортом, всі кримінальні справи “зливаються” Генеральною прокураторою України. Щороку на залізниці фіксують понад 150 тисяч фактів крадіжки частин вантажних вагонів. Більшість з них потрапляють на чорний ринок і поставляються залізниці під виглядом нових.

8. ЗАЛІЗНИЦЯ “ЗЛИЛА” 12 МІЛЬЙОНІВ НА ВЕРТОЛІТ, ЯКИЙ НЕ ЛІТАЄ – 2018 рік.

Чим завершилося розслідування: Попри чисельні звернення до Укрзалізниці та Уряду вертоліт так і не був переданий на баланс державних органів, в яких є об’єктивна потреба в повітряному транспорті. Укрзалізниця продовжує витрачати мільйони на утримання вертольоту, який не літає.

9. “ТАЄМНИЙ АГЕНТ” УКРЗАЛІЗНИЦІ АБО ХТО ТАКИЙ МІСТЕР ДЖАКЕЛІ? – 2017 рік.

Чим завершилося розслідування: За кілька місяців після сумнівного призначення нікому невідомого менеджера, його спіймали на вимаганні хабаря в 300 тис. дол. Пізніше Джакеллі вийшов під заставу в 1,4 млн. грн. В 2019 році ГПУ остаточно “злила” справу про хабар. З травня 2019 року відсутні будь-які судові рішення по цьому провадженню.

10. НА СВОЇ РЕЙКИ: ЯК ЗАЛІЗНИЦЯ ВИРІШИЛА ВІДДАТИ РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ ФІРМАМ З ВЕЛИКОЇ ДОРОГИ – 2017 рік.

Чим завершилося розслідування: Через суспільний розголос вдалося зупинити скандальні закупівлі. Однак пізніше, під час аудиту Південно-Західної залізниці буде встановлено, що філія уклала прямі контракти на проведення ремонту рейкових автобусів і не звітувала про них. Таким чином приховавши порушення. З 2020 року Укрзалізниця почала активно замовляти послуги з ремонту вузлів і систем локомотивів і поїздів у скандальних фірм-одноденок.

Читайте також головну трилогію про корупцію на Укрзалізниці від команди ZБК:

КОРУПЦІЯ В УКРЗАЛІЗНИЦІ ЗАТЬМАРЮЄ РОЗКРАДАННЯ УКРОБОРОНПРОМУ

КОРУПЦІЯ В УКРЗАЛІЗНИЦІ ЗАТЬМАРЮЄ РОЗКРАДАННЯ УКРОБОРОНПРОМУ. ЧАСТИНА ІІ: «ОПЕРАЦІЯ КОРПОРАЦІЯ»

КОРУПЦІЯ НА УКРЗАЛІЗНИЦІ ЗАТЬМАРЮЄ РОЗКРАДАННЯ УКРОБОРОНПРОМУ: ЧАСТИНА ІІІ – З РОСІЇ В ТРИДОРОГИ

Загальна очікувана вартість становить 563 тис. грн.

Згідно з тендерною документацією на дану суму має закупитись наступний інвентар:
– Бронежилет-куртка 1 класу захисту – 4 комплекти;

– Бронесумка 3 класу захисту – 1 комплект;
– Бронесумка 2 класу захисту – 1 комплект;

– Бронежилет-рюкзак з додатковими плитами – 1 комплект;

– Бронежилет прихованого носіння 1 класу захисту – 13 шт.;
– Бронежилет прихованого носіння 2 класу захисту – 14 шт.;

Початок аукціону по тендерам заплановано на 10 листопада.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували корупційний механізм постачання та встановлення на тепловози державного підприємства неякісних вживаних запасних частин. До оборудки вони залучили низку комерційних структур, які постачали продукцію під виглядом нової. Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств та переводили у готівку. Своїми діями вони завдали збитки Укрзалізниці на понад 58 мільйонів.

За висновками профільних експертів, експлуатація цих запчастин могла призвести до виникнення надзвичайних подій, зокрема травмування пасажирів та працівників залізниці.

За результатами процесуальних дій протягом серпня поточного року повідомлено про підозру 12 посадовцям керівної ланки структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» та 3 колишнім керівникам
ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»  у вчиненні кримінальних правопорушень.

За матеріалами оперативних підрозділів спецслужби спільно із відповідними слідчими органами здійснюється розслідування ще низки кримінальних правопорушень щодо фактів постачання на підприємства АТ «Укрзалізниця» продукції неналежної якості та невідомого походження.

Також протягом 2020 року, за результатами оперативного супроводу кримінальних проваджень, регіональними підрозділами СБУ оголошено 29 підозр службовим особам АТ «Укрзалізниця» та афілійованих підприємств за фактами вчинення кримінальних правопорушень.

Володимир Жмак до цього був призначений членом наглядової ради ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” у травні 2019 році.

З 2015 по 2016 рік обіймав посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Також Жмак працював радником президента української телекомунікаційної компанії “Київстар”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, протиправний механізм був організований менеджментом філії «Пасажирська компанія» Укрзалізниці через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким Укрзалізниця перерахувала всю суму грошей.

Ініційовані СБУ експертизи засвідчили безпідставне завищення вартості продукції, що завдало збитків державі на суму майже 12 мільйонів гривень.

Наразі для документування протиправної діяльності СБУ проводить у Києві та Вінниці низку обшуків у службових приміщеннях Укрзалізниці та офісах комерційних структур.

Про це повідомляє прес служба АМКУ.

Згідно з оприлюдненою інформацією АТ “Укрзалізниця” визначила певні залізничні станції малодіяльними та в безальтернативному порядку запропонувало укласти додаткову угоду до договору про надання послуг, запровадивши послугу подачі й забирання вагонів.

При введенні такої послуги, її вартість становила 204,46 грн з ПДВ за 1 вагон / 1 кілометр і в подальшому зростала.

06.08 відбувся розгляд даних скарг та було прийняте рішення про накладення штрафу на Укрзалізницю в розмірі 18,3 млн. грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років комерсанти вступили у змову з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця». Посадовці забезпечували ділкам перемоги у тендерах, незважаючи на те, що «підрядники» не мали відповідних дозволів та сертифікатів на здійснення ремонту колісних пар для пасажирських вагонів. Вони також постачали товариству запасні частини неналежної якості та невідомого походження, завезені контрабандним шляхом з РФ. Загальна сума контактів становила майже 200 мільйонів гривень.

При цьому, шляхом масштабних фальсифікацій обсягів виконаних робіт фігурантами провадження із використанням суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності близько 50 мільйонів гривень переведено у готівку та привласнено. 

За висновками фахівців, експлуатація на рухомому складі запасних частин, відновлених із порушенням технологічних процесів, могла створити реальні передумови до виникнення надзвичайних подій.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ проводять у п’яти областях 27 обшуків у структурних підрозділах Укрзалізниці, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів.  

В офісі компанії-постачальника, причетної до протиправного механізму, правоохоронці вилучили 65 тисяч доларів США, понад 2 мільйони гривень, печатки низки комерційних структур, залучених до фіктивних господарських операцій, у тому числі підроблену печатку національного перевізника.

Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправний характер діяльності фігурантів. Зокрема, виявлено договори постачання, акти здачі-приймання робіт, реєстри податкових та видаткових накладних, рахунки на оплати, авізо, технічні паспорти, посадові інструкції, довіреності, сертифікати.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Укрзалізниця сприяє Службі безпеки України та Державній фіскальній службі України в проведенні слідчих дій. Сьогодні правоохоронці проводять низку обшуків на об’єктах Укрзалізниці”, – йдеться у повідомленні.

Відтак, здійснюється досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків відносно посадових осіб приватних компаній та Укрзалізниці.

У компанії заявляють, що готові надати правоохоронцям усю необхідну інформацію.

Про це повідомляє виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці, Іван Юрик у себе на фейсбук-сторінці.

Управління Романюка відповідає за відносини з органами державної влади. Чоловік має дві вищі освіти та є кандидатом економічних наук.

У листопаді 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій виклав спільне фото з Дмитром Романюком та розповів, що той став заступником голови Івано-Франківської ОДА.

«Дуже світлий, розумний і принциповий. Впевнений, що будемо за нього ще чути, як за ефективного менеджера, значно більше», – писав міністр.

Згідно з декларацією, у Романюка та його дружини два автомобілі: Volkswagen Passat 2012 та Mitsubishi Pajero 2008.

Сумарний дохід за минулий рік склав 3,2 млн. грн. У готівці тримає: майже мільйон гривень, 115 тис. доларів та 39 тис. євро.

Дмитро Романюк раніше не мав жодного відношення до залізниці, а його призначення відбулось без публічного конкурсу.

Залізниця купує 6 тис. т. дизпалива, з яких половина коштує по 18 555 грн./т, а інша – по 18 433 грн./т. Ціна дизелю прив’язана за формулою до курсів валют в день рознарядки та до світових котирувань Platts по десяти котирувальних днях перед днем рознарядки.

За даними видання «EnKorr» і «Консалтингової групи А-95», середня ринкова ціна дизелю у великому гурті на день аукціонів 7 липня становила 19 660 грн./т, що на 6% дорожче.

Як розрахував «EnKorr», фіксована «брудна» маржа постачальника, яка у подальшому буде автоматично додаватися до котирувань, знизилась більш ніж на 15% порівняно з попередніми торгами залізниці, які відбулись 1 липня із цінами 18 100–18 191 грн./т.

Так, видання пише, що нині фіксована «брудна» маржа «Альянс Енерго Трейду» складе 684 і 583 грн. без ПДВ або $25 і $21,5 за нинішнім курсом на тонні. Тоді як за підсумками аукціонів 1 липня середня фіксована «брудна» маржа склала 754 грн. або $28,3 на тонні.

При цьому «EnKorr» пояснює, що ця «брудна» маржа, крім чистого заробітку компаній, включає в себе затрати на оплату премій за імпортними контрактами або закупівлями на внутрішньому ринку, затрати на доставку в Україну, страхування та інші витрати.

Сума нинішніх угод на 17% нижча від очікуваної вартості закупівель у 133,69 млн грн.

Конкурентами були інші учасники рамкової угоди: ТОВ «Оіл-Трейд 2018», ТОВ «Лівайн Торг», ТОВ «Торум», ТОВ «Анвітрейд», ТОВ «Глуско Україна», ПП «Окко Контракт», ТОВ «Південна паливно-експедиційна компанія», АТ «Укргазвидобування», ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна», ТОВ «Алпен Трейд» і ТОВ «Торговий дім «Газтрім».

Столичний «Альянс Енерго Трейд» на чолі з Дмитром Пучкіним зі статутним капіталом 1,00 млн грн. належить Роману Адамову, а підписантом значиться заступниця директора з правових питань Валерія Бєлінгіо. Колись цією фірмою під старою назвою «Стандарт Ойл Сервіс» володіла Наталія Бочарова. Нині «Альянс Енерго Трейд» має спільний номер телефону +380955681929 і знаходиться в сусідніх офісах по вул. Старонаводницькій, буд. 13, корп. Б із ТОВ «Альянс Агро Ойл» Даніла Давидова, яким керує Андрій Киреєв.

Із 2013 року «Альянс Енерго Трейд» отримав підрядів на понад 1,38 млрд грн. Переважно в «Укрзалізниці» з серпня 2019 року і Міністерства оборони України з лютого 2020 року.