Національна поліція розслідує справу про можливе розкрадання коштів посадовцями «Укрзалізниці» у змові з ТОВ «Максмед Інтернешнл» при закупівлі у нього за завищеними цінами продукції та послуг на 363,15 млн грн.
Про це повідомляють “Наші гроші”.
Слідство встановило, що протягом 2017-2018 років на підставі укладених договорів посадові особи «Укрзалізниці» перерахували на рахунки «Максмед Інтернешнл» за постачання товарів та надання послуг 363,15 млн грн. З судових засідань відомо, що було куплено переважно кріпильні деталі.
За даними правоохоронців, виробником деталей було ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів», але підрядник залізниці на виконання договору закупив продукцію у посередника – ТОВ «Аверо-Трейд», якому було перераховано 251,99 млн грн. Виробник же за поставлені деталі отримав 199,80 млн грн.
Розрахунки показують, що різниця між ціною закупівлі у виробника та ціною продажу залізниці склала 55%, або 163,35 млн грн.
Правоохоронці в справі №42019000000002231 почали звертатися з клопотаннями до суду в кінці грудня 2019 року. Станом на середину лютого 2020 року суд задовольнив 11 клопотань слідчих щодо доступу до рахунків та документів «Максмед Інтернешнл» та «Аверо-Трейд», а також ще двох фірм – ТОВ «Міжрегіональний Інвестиційний Союз» та ТОВ «Канц.СТ» (раніше – ТОВ «Спец Буд Проект», які також були задіяні посередницьких операціях з кріпильними деталями.
«Максмед Інтернешнл» записане на Юлію Павлюченко. Фірма була прописана у бізнес-центрі «Євразія» на вул. Жилянській, 75. У цій же будівлі знаходилася громадська приймальня народного депутата попереднього скликання парламенту Олександра Грановського (БПП), який входив до найближчого оточення першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка. За цією ж адресою було прописане ще один фігурант справи – «Міжрегіональний Інвестиційний Союз», що нині зареєстроване на панамський офшор «Танагер Холдінгс Лімітед Інк»
На даний момент обидві фірми змінили адреси реєстрації.
«Максмед Інтернешнл» почало укладати угоди з залізницею в січні 2017 року. За даними «Прозорро», станом на березень 2018 року їх вартість складала 283,08 млн грн., частина угод була розірвана. Фірма продавала метизи ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів». Найбільші його акціонери з пакетом в 385% акцій Ірина Міщенко та Олена Рощенко. Це дружина та дочка колишнього директора координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби України Сергія Міщенка. В червні 2018 року журналісти програми «Схеми» помітили його з візитом до будівлі за адресо Електриків 29А в столиці. В цій будівлі розташовувався офіс Ігоря Кононенка.
ТОВ «Аверо Трейд» було зареєстроване в серпні 2017 року і за цей час декілька разів змінила власників та керівників. Останнім її засновником був Альбер Ілюхін, в березні 2019 року фірма припинила свою діяльність.
Написати відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.