Фірму-привид підозрюють в розкраданні пів мільйона гривень Укрзалізниці

Київська прокуратура розслідує справу про привласнення державного майна в особливо великих розмірах через фіктивну фірму ТОВ “Смарт-Скейп”.

Фірма була створена в червні 2016 року та зареєстрована на громадянина Шаргородського Станіслава Валерійовича. Під час допиту останнього з’ясувалося, що він не має ніякого відношення до цієї компанії і не знав про її існування взагалі.

Формальний засновники і директор ТОВ “Смарт-Скейп”, як виявилося загубив свій паспорт за допомогою якого шахраї ймовірно оформили на нього підставну компанію. Також він заявиви, що всі підписи на документах, накладних і рахунках є підробними і йому не належать. А ні доступу до рахунків, а ні печатки він ніколи не мав.

Таккож встановлено, що ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676) за місцем реєстрації: м.Київ, пр-т Московський буд. 8 кв. 711 – відсутнє.

Як зазначається в судовому документі група невідомих осіб, діючи ймовірно в змові з посадовими особами Укрзалізниці, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння коштами Філії «Центр забезпечення виробництва», чим завдали шкоду державним інтересам у сумі 419 604 грн.

Наразі Київській прокуратурі надано доступ до банківських рахунків та інших документів фірми з підставним власником.