Як йдеться в ухвалі суду першої інстанції детективи НАБУ та прокурор САП звернулися до суду в зв’язку з тим, що підозрюваний  в рамках кримінального провадження № 52017000000000365 від 20.06.2017р. заступник директора філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» 18.04.2019 року рішенням апеляційного суду був поновлений на посаді.

Вказане кримінальне провадження стосується розкрадання 93 млн. грн. під час організації закупівлі стрілочних переводів та їх запчастин за завищеними цінами, через компанії, які пов’язані з народними депутатами Богданом та Ярославом Дубневичами.

Пізніше НАБУ оприлюднила схему зв’язків між Дубневичами та фігурантами розслідувань, в якій головну роль виконував перший заступник директора філії «Центр забезпечення виробництва» та за сумісництвом помічник народного депутата Ярослава Дубневича, Едуард Пушкаренко.

Едаурада Пушкаренка в лютому цього року НАБУ затримало в аеропорту «Бориспіль».  Проте вже в березні він, за рішенням суду, вийшов під заставу в 5 млн. грн.

18 квітня Київський апеляційний суд поновив підозрюваного на посаді першого заступника директора філії «Центр забезпечення виробництва» з відшкодуванням йому заробітної плати в сумі 2,139 млн. грн.

Детективи НАБУ намагалися повтоно відсторонити підозрюваного від виконання обов’язків посадової особи Укрзалізниці, але суди обох інстанцій відхили позовні вимоги.

Згідно декларації за 2018 рік Едуард Пушкаренко з дружиною володіють коштовними годинниками Rolex, Blancpain, Hublot, автомобілями Land Cruiser 200 та BMW X5. Заощадження родини складають близько 4 млн. грн. в різних валютах.

Читайте також: ДУБНЕВИЧІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ: ЗАЛІЗНИЦЯ ЗАМОВЛЯЄ НА 75 МІЛЬЙОНІВ РЕЙКОВИХ КРІПЛЕНЬ І ПРОКЛАДОК

Криза домінування «корпорації» Дубневичів почалася із затримання помічника Ярослава Дубневича, Едуарда Пушкаренка, який очолював закупівельний підрозділ колійного сектору Укрзалізниці.

Його арешт тимчасово вивів із під повного контролю головний гвинт у великому корупційному механізмі, який дозволяв фірмам, з орбіти Дубневичів, роками укладати контракти з УЗ без конкурентів, за тією ціною, яка влаштовувала постачальника.

Наступним кроком стало те, що залізниця не дозволила своїм заводам купувати анкери у фірми-посередника з «обойми» Дубневичів за процедурами закупівель на 177 млн. грн.

Щодо двох закупівель на 76 млн. грн. ПАТ «Гніванський завод спецзалізбеону» (100% акцій належить АТ «Укрзалізниця») навіть почалася перевірка Держаудитслужби. Це при тому, що Гніванський завод, на відміну від Укрзалізниці, не є замовником в розумінні закону про публічні закупівлі. І його контракти, нібито, і не мали б турбувати Державну аудиторську службу. Але чомусь затурбували.

Держаудитслужба не просто почала моніторинг, а й виявила порушення, в результаті чого обидві закупівлі було скасовано.

На додачу Антимонопольний комітет в січні цього року наклав штраф в 14 млн. грн. на дилерів Дубневичів за змову трирічної давності на торгах Укрзалізниці.

В довгих і бурхливих стосунках між Укрзалізницею і фірмами Дубневичів починається фаза похолодання. І фіаско команди Порошенка на виборах (брати Дубневичі входили у фракцію БПП) лише зменшували шанси на безхмарне майбутнє.

Але в самий неочікуваний момент, фортуна знову посміхається братам.

Філія «Центр забезпечення виробництва» 7-го і 9-го серпня визначає переможцем 15 тендерів загальною вартістю 75,4 млн. грн. ТОВ «ВМ Трейдер».

ТОВ «ВМ Трейдер» зареєстроване всередині січня цього року в місті Львів в житловому будинку по вулиці Академіка Лазаренка, 2 на Врублевського Михайла Тадейовича.

Дана особа також керувала співзвучною фірмою ТОВ “ВМ Трейдинг”, яка впродовж двох років виступала постійним дилером продукції Дубневичів для УЗ.

В останніх тендерах «ВМ Трейдер», знову ж таки, пропонує кріплення та прокладки рейкові від ТОВ “НВП “Корпорація КРТ”, яке записане на Тетяну та Наталію Дубневич (дружини екс-нардепів).

Конкурентами «ВМ Трейдер» виступили ТОВ «Ланіс», яке також пропонувало товари від ТОВ «НВП «Корпорація КРТ» та ТОВ «НВП «Сумський завод гумовотехнічних виробів». Обидві фірми створені менше року тому.

Повернення на торги залізниці компанії з орбіти Дубневичів, говорить про те, що в історії з монополією екс-нардепів в постачанні колійних елементів ще зарано ставити крапку. Детально про те, як Дубневичі стали монополістами для Укрзалізниці та скільки заробили на ній читайте в матеріалі «ОПЕРАЦІЯ КОРПОРАЦІЯ».

Перелік тендерів:

Нагадаємо, що днями ЗМІ, з посиланням на депутата Борислава Березу, оприлюднили 87 сторінок матеріалів справи (в тому числі листування), які нібито стосувалися справи Гладковського та Укроборонпрому.

Згідно офіційної відповіді НАБУ дані матеріали не стосувалися Укроборонпрому і Гладковського, натомість в них йшлося про листування та організацію злочинів за участі Ярослава Дубневича, якого пов’язують з розкраданнями в Укрзалізниці та Нафтогазі.

“Основна частина листувань у цих 87 сторінках стосується розслідувань протиправної діяльності компаній, підконтрольних двом народним депутатам (Дубневичам – прим.ред.). Йдеться про факти заволодіння 300 млн куб. м газу (кримінальне провадження № 52016000000000479 від 12.12.2016) та одного з епізодів заволодіння коштами «Укрзалізниці» (№52016000000000089 від 31.03.2016)”, – йдеться в повідомленні відомства.

У першому випадку мова йде про справу ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ «Енергія-Новояворівськ», бенефіціарами яких є Ярослав та Богдан Дубневичі. Встановлена сума збитків — 1,4 млрд грн. У цьому провадженні накладено арешт на дві ТЕЦ, які фактично належать депутатам та використовувались для вчинення злочину їхніми підлеглими. ТЕЦ передані в управління АРМА.

У другому кримінальному провадженні (за фактами заволодіння коштами «Укрзалізниці») справу стосовно двох осіб скеровано до суду.

За інформацією НАБУ впродовж 2015–2017 років тодішній перший заступник начальника філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» (у листуванні ця особа згадується як «Эдик») спільно з народним депутатом – головою Комітету ВР з питань транспорту Ярославом Дубневичем, помічником-консультантом якого він був, організували корупційну схему. Через підконтрольні підприємства-посередники вони постачали на «Укрзалізницю» продукцію залізничного призначення за завищеними цінами, через що остання зазнала збитків на загальну суму понад 200 млн грн.

Коли ці факти стали активно досліджувати детективи Бюро в ході відкритого ними кримінального провадження, «Эдик» занервував та почав шукати шляхи, як «домовитися» з НАБУ. Наприкінці 2016 року «Эдик» дізнався, що його знайомий, співробітник СБУ (у листуванні «Дима М») товаришує з бізнесменом Андрієм Рогозою (в листуванні «RAN»), який, у свою чергу, підтримує дружні стосунки із особою, яка нібито має певні зв’язки з Національним антикорупційним бюро України (в листуванні — «Женя Шевченко»).

«Эдик» звернувся до співробітника СБУ («Дима М»), аби той допоміг йому налагодити комунікацію з представниками НАБУ, уповноваженими ухвалювати рішення у кримінальних провадженнях, які зачіпали інтереси «Эдика» та його патрона. За що «Эдик», як видно з листування, пообіцяв добре заплатити.

Отримавши обіцянку щедрої сплати за посередницькі послуги, «Дима М» розпочав обговорювати деталі з Андрієм Рогозою. По завершенню той пішов до свого знайомого, Шевченка Євгена, та повідомив, що до нього, через третіх осіб, звернувся «Эдик» як представник інтересів народного депутата. «Эдик» прагнув закриття всіх кримінальних проваджень, де фігурує «Корпорація «КРТ», кінцевим бенефіціаром якої є народний депутат Дубневич. «Ціна питання», як видно з листування, була наступною: 0,5 – 1 млн дол. США за закриття кримінальних проваджень по «Укрзалізниці» (№52016000000000089), 2-2,5 млн дол. США за закриття кримінальних проваджень за фактом розкрадання газу на двох ТЕЦ (№52016000000000479).

Після чого Шевченко Євген звернувся до детективів Національного бюро та повідомив про пропозицію, яка надійшла йому від «Эдика». Євген був переконаний, що обставини сприяли фіксації причетності цієї особи та народного депутата не тільки до злочинних схем із розкрадання коштів «Укрзалізниці», а й можливої прямої пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі Національного антикорупційного бюро України, що є карним злочином (ст.369 КК України).

Детективи Національного бюро вирішили скористатися цією можливістю. За погодженням з прокурорами САП детективи НАБУ отримали дозволи Апеляційного суду м. Києва на проведення негласних слідчих дій (див. УХВАЛА 1, УХВАЛА 2) , до участі у проведені яких залучили Євгена Шевченка на добровільній основі  у порядку, передбаченому ч.1 ст.275 КПК України і п.12 ч. 1 ст.17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (див. РОЗПИСКА) та які тривали майже півроку: з листопада 2016-го по квітень 2017 року. Впродовж цього часу Євген мав дві зустрічі з «Эдиком», які належним чином задокументовані. Відповідні записи долучені до матеріалів кримінального провадження.

(див. ПРОТОКОЛИ)

Андрій Рогоза та «Эдик» вважали Євгена Шевченка наближеним до керівництва Національного бюро та гадали, що він зможе вплинути на ухвалення рішень. Саме таку легенду в інтересах слідства для отримання фактів протиправної діяльності підтримували Євген і детективи НАБУ.

Євгену повідомили загальновідомі (публічно доступні) обставини кримінальних проваджень, які цікавили «Эдика»: опис схеми вчинення злочину, розмір встановлених збитків, шляхи можливого пом’якшення кримінальної відповідальності у разі сприяння у розкритті злочину, відшкодування завданих збитків, визнання вини, тощо. Без обізнаності у цих питаннях підтримувати діалог з «Эдиком» було б неможливо.

Під час спілкування, Андрій Рогоза, який є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Оптимумспецдеталь», повідомив Євгену Шевченку, що його компанія перевіряється детективами НАБУ в межах розслідування іншого кримінального провадження — за фактом заволодіння грошовими коштами ДП «Харківський бронетанковий завод». Він попросив Євгена Шевченка познайомити його з кимось із детективів, які розслідували згадане провадження, для того, що довести інформацію про начебто законний характер діяльності його підприємства та повідомити «реальні» факти протиправної діяльності підприємств ДК «Укроборонпром», з якими він був обізнаний. Задля підтримання легенди Євгена Шевченка, а також з метою можливого отримання від Андрія Рогози відомостей про корупційні прояви в діяльності підприємств ДК «Укроборонпром», це й було зроблено.

Але вже після першої зустрічі «Эдик», скоріше за все, усвідомив, що шляхи вирішення проблемних питань, які озвучив Євген Шевченко, є загальнодоступними в межах кримінального процесу, і вони не відповідають його та народного депутата очікуванням повністю уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини. Тож він вирішив домогтися закриття кримінальних проваджень, для чого, за його планом, «RAN» та «Дима М» мали знайти в НАБУ співробітників, налаштованих «на конструктив».

Судячи з оприлюдненого листування, вибагливість «Эдика» дратувала «RAN», та «Дима М», викликаючи між ними жваві дискусії, в яких «RAN» вдавався до відвертих домислів обставин та самовільного трактування подій, аби переконати «Діма М», так само як і «Эдика» та народного депутата, у власній спроможності досягти бажаного результату. Більше того, зі змісту листування, особливо фінальних частин, скидається на те, що «RAN» під виглядом «попередньої оплати» отримав неправомірну вигоду для себе, повідомивши при цьому «Діма М», що кошти ніби передані представникам Національного бюро.

Проте, якщо співставити зміст листування між «RAN» і «Діма М» та між «RAN» і Євгеном Шевченком, можна легко помітити: отримуючи критику від «Діма М» про те, що «справи не клеються» та вимоги повернути «аванс» і погоджуючись із такими вимогами, «RAN» водночас не висуває аналогічних претензій до Євгена. Це свідчить про відсутність фактичної передачі будь-якої неправомірної вигоди для працівників Національного бюро.

В якийсь момент «Эдик», вочевидь, щось запідозрив (давався взнаки його попередній досвід оперативної роботи в лавах СБУ) або зневірився у спроможності Євгена Шевченка «вирішити питання», тому припинив їх ініціювати.

Як відомо Андрій Рогоза та Євген Шевченко також фігурували в розслідуванні програми “Наші Гроші” по розкраданням в Укроборонпромі.

№52016000000000089 від 31.03.2016 — кримінальне провадження за фактами заволодіння коштами «Укрзалізниці» службовими особами ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Арго», ТОВ «Експозиція» в особливо великих розмірах у змові із службовими особами «Укрзалізниці», шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, відповідальність за що передбачено ч.5 ст.191 КК України, а також  за фактами злочинів передбачених ч.2 ст. 364КК України.

Як встановлено детективами, ТОВ «Експозиція» разом із спеціально створеним технічним конкурентом ПП «Єврооснова-СМ», використовувались їх контролерами для фактичного просування продукції ТОВ «Корпорація КРТ» на відкритих конкурсних торгах Укрзалізниці за суттєво завищеними цінами, при цьому такі пов’язані учасники торгів свідомо порушували заборонені законом маніпуляції із конкуренцією на державних закупівлях, що спотворювало результати торгів. Також встановлено роль ТОВ «Арго», що створене безпосередньо особою, яка у листуванні згадується як «Эдик», для забезпечення постачання іншої, не виробництва ТОВ «Корпорація КРТ», продукції на «Укрзалізницю» за завищеними цінами, використовуючи аналогічний протиправний механізм із штучною конкуренцією, спотворенням торгів, дискримінаційними умовами та зловживаннями службовим становищем.