Генеральна прокуратура України розслідує справу про привласнення коштів залізничних компаній через фіктивні фірми на закупівлях електрообладнання та запчастин.
Кримінальне провадження № 12016000000000137 від 11.05.2016 відкрито за фактами заволодіння та розтрати службовими особами ПрАТ «Київській електровагоноремонтний завод», ДП «Укрзалізничпостач» та філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» державних коштів у особливо великому розмірі за змовою з рядом компаній: ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП Укрпромвпровадження», ТОВ «Техноекотрейдинг», ТОВ «НТП «Трансінвест» та іншими суб’єктами господарювання.
Як йдеться в матеріалах судових документів під час слідства встановлено, що підприємства Укрзалізниці закуповували запчастини до електровозів, електрообладнання та інші матеріали у вказаних фірм за завищеними цінами. Товари дані компанії нібито закуповували у чисельних фіктивних фірм, що не здійснюють ніякої господарської діяльності і ніяких товарів не поставляли, а використовувались виключно для оготівковування коштів з рахунків компаній.
«Службові особи ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» та інших підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до первинних бухгалтерських документів за 2014-2015 років недостовірні дані щодо поставки товарів: ТОВ «НВП «Локомотив», ТОВ «Аксон-Актив», ТОВ «Ліберті Прайд ФБ», ТОВ «Профібілд», ТОВ «Гетьман», ТОВ «Сефт Плюс», ТОВ «Енерджи Прайс», ТОВ «Мані-Тайм», ПП «Гермес-Систем», ПП «ТК «Крокус» та іншими суб’єктами господарювання – підприємствами з ознаками фіктивної діяльності, які ніяких товарів фактично не поставляли, що дало їм змогу ухилитися від сплати податків та обготівкувати державні кошти підприємства в особливо великих розмірах», – йдеться в матеріалах слідства.
ТОВ «ЕК «Зеніт» перемагало в державних тендерах на суму 293,5 мільйонів гривень. ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» отримало держані контракти на 1,46 мільярди гривень. ТОВ «Техноекотрейдінг» – 190,9 мільйонів гривень (з них 113 мільйонів в 2016 році). ТОВ НТП «Трансінвест» – 130,9 мільйонів гривень (з них 85,9 в 2016 році).
Також в матеріалах справи йдеться про фіктивні фірми ТОВ «Іст Лоуд Груп» та ТОВ «СПП Груп», з якими залізничні фірми укладали контракти напряму. Зокрема «Іст Лоуд Груп», не маючи ні виробничих ресурсів ні працівників протягом 2016 року перемогло в тендерах на суму 26,8 мільйонів гривень. Основними замовниками компанії стали Львівська, Південно-західна та Придніпровська залізниці і ПАТ «Київський елктровагоноремонтний завод».
13 коментарів